隐藏在深圳水贝的疯狂黄金“赌徒”

“司法机关已先后查处深圳市水贝区3家黄金珠宝企业。”近日，深圳市黄金珠宝首饰行业协会正式向行业发出警示信称，这些公司以经营黄金为名，实则通过网络平台进行“非实物黄金赌博”，其行为涉嫌构成开设赌场罪。目前，相关公司管理人员及主要成员已被依法采取刑事强制措施，涉案人员将面临严重的法律后果。 “具体情况有待公安机关公布的案件描述。”深圳市黄金珠宝首饰行业协会秘书长张文阳回应《中国新闻周刊》。这封信的主要目的是警告从业人员必须调整操作。关于以下案件进展情况，该组织将继续跟进并发布公告。 10月17日，伦敦金现货价格最高上涨至4380.79美元/盎司，纽约黄金期货价格最高上涨至4392美元/盎司。两者均在创下历史新高后小幅下跌。多数市场机构预测，在当前金市波动之后，金价可能会继续走强。不断上涨的市场价格继续激发公众参与黄金相关投资的意愿。值得注意的是，根据披露信息和投资者反馈，目前有超过三个平台可以开展线上“非实物黄金投注”业务。一位在水贝工作了9年的珠宝商告诉《中国新闻周刊》，与行业内的传统交易相比，散户的此类业务通常“门槛较低、杠杆较高”。从表面上看，回报是 attr积极，但事实上，潜藏着更大的风险。图/ic 20元即可锁定1克黄金。深圳市黄金珠宝首饰行业协会的警示函称，个别企业为了获取非法利润，利用实物黄金交易的主导，诱导客户进行高杠杆的“买买投注”交易，其业务实质完全偏离了黄金珠宝行业正常经营范围。具体哪3家企业及其经营方式涉嫌开设赌场罪。《中国新闻周刊》称 深圳市黄金珠宝首饰行业协会.工作人员表示，目前不方便回复。据第一财经报道，我们从投资者处获悉，今年7月，深圳市实创新辰科技集团股份有限公司预定价交易出现赎回困难。该公司被深圳市公安局立案reau 涉嫌开设赌场。目前，无法找到该公司用于网上交易的微信小程序和服务号。 “20元可以锁定1克黄金。”来自重庆的投资人邹平告诉《中国新闻周刊》，他首先是被近40倍动作的诱惑所吸引。今年4月，No在产生购买黄金理财的想法后，就在社交媒体上寻找购买推荐。最后，在一位自称“黄金收藏家”的博主的短视频中，他找到了“投资最低、回报最高”的“黄金非实物交易”。他只需要支付少量款项即可锁定未来的黄金购买价格。对于交易者来说，如果金价上涨，可以通过锁定低价进行付款提货，或者调整差价来获利。如果金价大幅下跌，选择“不行权”，损失仅限于已缴纳的保证金。思维得知自己“捡到了便宜”，邹平立即加入了博主的抖音“交流群”，时不时还有博主的评论。店主的“利润”截图附有“不要看价格，只关注点差”、“利润与昨天相同”等总结。看起来“操作简单，既能保证收入又不亏本”。 “怎么玩”博主消息是私密的，立即收到博主的私人微信。随后，他在博主提供的“世创新辰”微信小程序上注册并开立账户进行交易。后来，邹平在与其他投资者交谈后发现，他们都经历了类似的“沟渠”过程。开户后，邹平进入了一个新的“VIP专享”微信群。群里除了他和博主之外，其他12人都是“时创新辰”的员工，包括斜纹管理业务、财务、CAS等。hier、客服、公司创始人的企业微信。邹平跟随了一段时间。群里没有信息轰炸，也没有买卖推荐。它仅发送金价波动等参考信息。看起来比之前的博主私人交流群更专业，所以他对交易很有信心。考虑到风险较高，zoup最初只向平台账户存入300元。他随时买涨买跌，一天能赚一两百块钱。尝到了“快钱”的甜头，邹平有信心自己会得到更多。结果，在一笔交易中，资本和利润都损失了。 “平台有强制平仓机制。”邹平解释说，当金价下跌，补足差价后保证金低于商品锁定价格的10%时，系统会自动提示“补仓”直至锁定价格以维持订单。否则，作为担保的“保证金”将被平台没收，并且可以单方面终止合同。来自江苏的投资人岳晶因为“补仓”而陷入了越来越深的麻烦。从投入1万元到锁定8万元，仅用了一个多月的时间。今年4月下旬，他在“世创新辰”开户后，第一笔交易就预定了近500克黄金。没想到一入市就遭遇了快速亏损。金价持续下跌，他只能继续补仓。直到5月下旬，金价才终于反弹。岳靖不仅赢得了本金，还小赚了一笔。但他被告知，当时平台上不能提取实物黄金，也不能提取现金。 “客服让我报警。”岳静说道该公司老板因涉嫌其他案件被捕，导致账户被冻结。一个月后，该交易平台也消失了。岳静以“涉嫌合同诈骗”为由，向深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所报案。在维权过程中，他得知这家公司实际上因“涉嫌开设赌场”而被调查。他现在最担心的是“投资”可能难以收回。而他还不是最失落的一个。在维权团中，有投资者被骗数十万元，甚至高达上百万元。深圳水贝黄金珠宝交易市场 图片/Who-新加坡风险破环圈 “行业内从定价前交易模式中出现的投资者以小博大的散户方式。”前述一直在水贝佛工作的珠宝商r九年向《中国新闻周刊》解释称，这种模式的本质是花小额保证金参与黄金交易，最初是为了满足水贝的日常运营需求。水贝作为黄金珠宝行业最大的制造加工中心，拥有大量批发柜台，需要小批量、多次买卖金片。为了应对金价波动和对冲风险，卖方向材料卖方支付一定比例的保证金，用于锁定未来的提货权，从而提高资金周转率。这种“预先定价”模式原本是一种在相当专业、相互认识的从业者圈子里流行的信用交易工具。所谓的材料贸易商就是“黄金中间商”，他们从上游供应商处购买黄金原料，供应给小贸易商。前述水贝珠宝商承认，在此次调查中，在实际交易过程中，买卖双方都会因金价的涨跌而获利，一些从业者会通过“押注”来获得更多的利润。从物资贸易商的角度来看，如果卖家计划在两天后买入黄金，但预测行情会下跌，部分物资贸易商不会及时买入黄金准备交割，也不会买入等量的黄金进行套期保值。相反，他们会等待交割以较低的价格购买黄金并将其交付给客户，从而从差价中获利。这种赌博具有很大的风险。这也是一次卖空交易。如果金价不降反升，材料供应商可能会高价采购板材来履行合同并交货，从而造成损失。更危险的是，当市场单边上涨时，会引发客户“挤兑”，让物资销售商的资金链瞬间陷入困境。压力，最终导致他们断链，甚至跑路。 “交易员利用材料只是为了欺骗同行，但现在他们也在欺骗散户投资者。”前述水贝珠宝商回忆，从2023年左右开始，随着深圳水贝在消费端的火爆，跳过中间商、以批发价购买的消费者的需求逐渐从购买金饰转向直接购买金片。对此，他们被一些从业者逼迫参与门槛较高的“预先定价交易”。最终，这个原本服务于实物贸易的工具，已经彻底演化成为脱离实物的网络赌博游戏。前述水贝珠宝举例称，行业正常交易情况下，每100克黄金的预定价格为2万元，一般要求7-1天内付款并完成实物交割。0 天。至于网络赌博游戏，参与门槛较低。只需20元即可预订1克黄金。以10月17日1000多元/克的金价计算，网络赌博活动几乎翻了50次。 “在线赌博无法保证实物交割或资金管理。”上述水贝珠宝商透露，买家的预付定金很可能流入微信私人账户。由于交易与实物商品分离，因此无法验证这部分资金是否用于所谓的风险。张文阳回应《中国新闻周刊》称，该协会收到深圳市公安局罗湖分局通知，称某公司“涉嫌犯开设赌场罪”，并已立案。 “目前还没有最终结论，具体情况有待法院定罪和公安机关披露。”黄金材料经销商为何被“指控”“开赌场”利用预定价模式进行网上“非实物黄金赌博”？为何涉嫌开设赌场罪？北京悦诚律师事务所主任岳云生回应《中国新闻周刊》。此次调查中，司法机关立案侦查“开赌场”案件，表明这些被调查公司的经营模式本质上被认定为有组织、有组织、有组织的经营活动。 大规模的非法赌博活动，而不是简单的非法金融运作。岳云生解释说，开设赌场罪的主要特征是“以营利为目的，提供赌博场所和规则”。如果交易消失，实体经济中对冲风险的目的就变成了依靠未来不确定的黄金价格作为输赢的唯一依据。企业家不追求实物交割。该平台及其客户构成了一个 “赌”关系，平台变成所谓的编辑“博彩公司”。这种情况下，就有可能涉嫌开设赌场。比如，如果平台提示客户“买涨买跌”，那么客户损失的钱就直接变成平台的利润，而客户的利润直接导致平台的损失。平台通过设置高杠杆、滑点、延迟交易等手段，本质上是在与客户对赌，形成一个虚拟的“赌场”。 “定价前交易模式”在实践中还可能存在哪些违法风险？成为交易工具和被滥用进行非法经营之间的界限在哪里？岳云生认为，“预定定价模式”本身处于法律灰色地带，但其具体实施方式却很容易触及法律红线。在行业内，作为企业之间的“远期现货交易”，如果交易双方都有真实的交易背景，并希望通过交割来锁定成本或售价，那么被视为一种商业行为，主要受《民法典》管辖。然而，这种商业模式一旦被曝光，就不太可能违法。除开办赌场罪外，如果交易模式符合标准合约、公开集中交易、通过互联网平台向公众招揽交易对象、融资融券、杠杆交易等特点，则可能涉嫌非法经营罪。长期关注黄金现货交易的金州（深圳）律师事务所律师郭雷告诉《中国新闻周刊》，由于近年金价大幅波动，闪电交易的“预定价交易”时常发生，尤其是水贝所在的深圳市罗湖区。根据深圳市罗湖区人民法院和深圳市中级人民法院的意见，此类交易构成非法黄金金融产品交易。判断从司法实践结果来看，相关交易最终被法院认定为无效。投资者和材料销售者根据各自的错误承担责任。通常情况下，材料交易商必须赔偿投资者50%至70%的损失。岳云生提醒，根据金料商经营模式的具体设计和实施情况，此类行为除开办赌场罪外，还可以涉嫌非法经营罪、诈骗罪等犯罪。 “主要区别主要在于是否存在真实交易和主观目标。”具体来说，开设赌场罪与其他犯罪的主要区别在于“经营性质是否为实体经济服务”，而非法经营罪的主要特征在于“未经许可经营专营业务”。同时，如果平台存在“捏造事实、隐瞒事实”的行为，岳云生补充说，如果实物黄金交割混入交易中，或者涉案投资者的账单、对当地黄金市场秩序的影响程度等，都会影响具体案件的定罪和判决。“我不能相信任何人。”“四分之三” “我们这些年合作的材料卖家都跑了。”前述水贝珠宝商向《中国新闻周刊》回忆，与他合作的最新一位材料企业家是在9月底跑的。在对方失去联系前一周，他还在当地进行正常交易。唯一好的就是，他对近期材料卖家爆发的情况保持警惕，提前从自己的账户上取消了货款，只留下了2万的保证金。 元。瓦时当他去报案时，发现最大的损失已达数百万元，而且现场还有湖南受害人前来报案。另一位仅半个月就被流动供应商欺骗的水贝店老板抱怨说，他在经营的十年里被同行欺骗了3次，总共损失了100万元左右，这几乎是他所有的积蓄。 “水贝的黄金业务并不像外界想象的那样严格盈利。”深圳市吉豪珠宝有限公司总经理、线上品牌“珠古古金手链”负责人周启一表示，金价涨跌与金商无关。水贝传统商铺以“薄利多销”做生意。他们销售赚的是手工费，材料商赚的是卖材料和收集旧金提炼的差价。作为店铺经营者，一些水贝商户真心希望那么金价会保持稳定或者下跌，这样就会有更多的买家来购买黄金，他们也可以依靠工艺费来赚取稳定的收入。由于9月份金价上涨，周其一的店铺利润下降了40%至50%。前述珠宝商表示，在水贝，有材料卖家自设店面，开设“私人销售”。近年来，行业面临压力，“私售”现象愈发普遍。按照目前的市场情况，10万元的本金只能购买不到100克黄金，但在“私募”中却可以掌控5公斤黄金。在高杠杆作用下，金价上涨2%，本金即可翻倍。反之，只要金价下跌2%，他们就会血本无归。 “黄金定价前交易本质上是期货业务。”前述水贝珠宝商表示，“私售”的吸引力在于“门槛较低”。正式场合黄金期货交易，黄金交易者需要通过期货公司购买上海黄金交易所的黄金期货合约。根据上海黄金交易所最新规定，Au(T+D)、MAU(T+D)、AU(T+N1)、Au(T+N2)、Nyautn06、Nyautn12等合约保证金水平由13%调整为14%。按照目前黄金价格计算，每购买100克黄金，免交至少14000元保证金，但期货公司的手续费不计算在内。经营九年多，珠宝见证了水贝从早期的批发市场到现在的魅力。尤其是最近两三年，材料卖家的数量急剧增加。许多新进入该行业的小材料经销商没有黄金储备。有“贵金属仓库软件、行情软件”就敢跟散户做生意。江苏投资者付红，买卖黄金全年在水贝网上交易中遭遇诈骗。在专门查了平台上的工商信息，确认对方在水贝有实体店后，他支付了定金，打算购买100克金条。随后发现对方收款账户与公司账户不符。要求退款时，对方以水贝“11月1日关闭，账户无法提现”为由拒绝。假期结束了，但富虹等待的却是店铺关门、用户群解散、押金不退的消息。目前，他已以“诈骗”罪向当地派出所立案。 “对于博彩公司来说，运营几乎不需要任何成本。”前面提到的水贝珠宝商已经指出，在这个游戏中，庄家实际上是“两面都占”：当投资者赔钱时，钱就归庄家；当投资者亏钱时，钱就归庄家；当投资者做出盈利的同时，银行家还可以通过其他“私募”对冲风险或者干脆消除本金。作为一种贵金属，黄金毕竟比银行资金更容易转移。即使找到了大户，且其名下没有可变现资产，散户的损失依然难以挽回。近期，有多位物资商逃离水贝，具体原因还有待有关部门调查。但根据前述珠宝，不能判定物质企业家存在复杂行为。当其中一项“私人交易”爆发时，整个链条都会受到影响。更大的影响是，水贝的整个交易规则正在发生变化。 “以前扫脸就可以拿材料，现在大家只相信一只手付款，一只手送货。” “如果我发现材料供应商正在做预价交易“如果同时采取行动，我会立即结束合作。”周启毅表示，公司今年在选择合作的材料供应商方面明显更加谨慎，后备力量也更多。还会派人去其他公司观察几天，根据电脑数量、晚间客服等细节来判断是否有预价交易。他公开表示，水贝的生意一向靠的是“同行间的相互信任”，但现在流行 水贝里有句话是：“你不能相信任何人。” 。